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Prevención y Detección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

29 enero, 2020
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Al término del curso el participante:

  • Identificará el marco normativo referente a la Prevención y Detección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LD) y Fomento al Terrorismo (FT).
  • Identificará las disposiciones relacionadas con la identificación y conocimiento del cliente.
  • Conocerá las reglas marco para la identificación, evaluación y manejo de los riesgos relacionados con LD y FT.
  • Discriminará los tipos de operaciones y reportes que las instituciones deben generar.

Competencia:

  • Aprende nuevos esquemas y modelos asimilando los conceptos impartidos.
  • Identifica con facilidad nueva información trasladándola a su ámbito de trabajo.

Temario:

  1. Introducción
  2. El conocimiento del cliente
  3. El riesgo de lavado de dinero
  4. Estructura interna

DURACIÓN: 4 horas
MODALIDAD: Presencial, virtual, e-learning

Aula IMESFAC