Prevención y Detección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Al término del curso el participante:

• Identificará el marco normativo referente a la Prevención y Detección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LD) y Fomento al Terrorismo (FT).
• Identificará las disposiciones relacionadas con la identificación y conocimiento del cliente.
• Conocerá las reglas marco para la identificación, evaluación y manejo de los riesgos relacionados con LD y FT.
• Discriminará los tipos de operaciones y reportes que las instituciones deben generar.

Competencia:

• Aprende nuevos esquemas y modelos asimilando los conceptos impartidos.
• Identifica con facilidad nueva información trasladándola a su ámbito de trabajo.

Temario:

1. Introducción
2. El conocimiento del cliente
3. El riesgo de lavado de dinero
4. Estructura interna

DURACIÓN: 4 horas
MODALIDAD: Presencial
HORARIO: 16:00 – 20:00 hrs.