Propósito

Identificar el marco normativo relacionado con el Delito de Lavado de Dinero y Fomento al Terrorismo.

Identificar las disposiciones relacionadas con la Identificación y Conocimiento del Cliente y las Personas Físicas y Morales a quienes aplican.

Discriminar las diversas operaciones que se relacionan con este tema.

Temario

  1. Antecedentes
  2. Modelo Integral contra el Lavado de Dinero y financiamiento al Terrorismo
  3. Marco Legal
  4. Deberes de las Instituciones de Seguros y Fianzas
  5. Casos Prácticos

Duración: 4 horas